Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.09.2023/Pykälä 149

Investointisuunnitelma vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa

196/02.00.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 07.09.2023 § 149

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Seurakuntayhtymän investointisuunnitelma vuosille 2024–2026 on sekä hankkeiden että euromäärän osalta erittäin suuri. Yhteensä seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaesitys vuosille 2024–2026 on 55,8 miljoonaa euroa ja kun tähän lisätään hautainhoitorahaston investoinnit, on suunnitelma yhteensä 63 miljoonaa euroa:

  seurakuntayhtymä seurakuntayhtymä+hhr

 2024  21 975 000 euroa 27 620 000 euroa

 2025  18 800 000 euroa 20 240 000 euroa

 2026 15 045 000 euroa 15 100 000 euroa

 Investointien suuruuden vuoksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota investointien taloudellisiin vaikutuksiin tulevien vuosien tuloslaskelmissa (kasvavat käyttökustannukset ja investoinneista tehtävät poistot), niiden rahoituksellisiin vaikutuksiin ja  henkilöresursseihin, joilla investointiohjelmaa voidaan viedä läpi. Seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa ja -salkkua pitää arvioida vuosittain ottaen huomioon toiminnan muuttuvat tarpeet ja painopisteet sekä seurakuntayhtymän pidemmän tähtäimen talousnäkymät.  Alla esitetään seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston investointeja tarkemmin. Esityslistan liitteenä on investointiesitys investoinneittain sekä niiden perustelut, joissa on tarkemmin selvitetty investointien tarpeellisuutta ja sisältöä.

 Seurakuntayhtymän investointiesitys 2024

 Hautaustoimen investoinnit

 Hautaustoimen investointiesityksen loppusumma vuodelle 2024 on 990t euroa ja talousarvio- ja suunnittelukaudella 2024–2026 ne ovat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

 Suurimmat hautaustoimen investoinnit vuosina 2024–2026 ovat Turun hautausmaan sosiaalitilat 1,7 miljoonaa euroa ja Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus 1,3 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit esitetään investointiehdotuksessa kiinteistötoimen investointina. Seurakuntayhtymän osuus näistä investoinneista on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, sillä Turun hautausmaan sosiaalitiloista 75 prosenttia sisältyy  hautainhoitorahaston investointeihin.

 Vuodelle 2024 hautaustoimen kalustohankintoihin esitetään 120t euroa ja eri hautausmaiden kunnostukseen 570t euroa. Muihin hautaustoimen pienempiin investointeihin esitetään 300t euroa.

 Kiinteistötoimen investoinnit

 Kiinteistötoimen investointiesitys vuodelle 2024 on 21 miljoonaa euroa ja talousarvio- ja suunnittelukaudella 2024–2026 investointiesitys on yhteensä 51,8 miljoonaa euroa, summat sisältävät edellä mainitut hautaustoimen investoinnit 1,7 miljoonaa euroa.

 Vuodelle 2024 esitetään suuria peruskorjauksia 19 miljoonalla eurolla. Näistä vuoden 2024 investoinneista vuodelle 2025 jatkuu investointeja 16 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 näistä jatkuu 12,5 miljoonaa euroa.

 Vuonna 2024 suurimmat investoinnit ovat Tuomiokirkon peruskorjaus 1 miljoonaa euroa, Hirvensalon seurakuntakeskus 5,2 miljoonaa euroa, Runosmäen monitoimitalo Riimi 3 miljoonaa euroa, Piikkiön uusi seurakuntatalo 2 miljoonaa euroa, Uusi Aninkaistekatu 1,7 miljoonaa euroa ja leirialueiden suunnittelu 5 miljoonaa euroa.

 Tuomiokirkon peruskorjaukseen on valtion vuoden 2023 budjetissa kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan 4 miljoonan euron avustuskirjaus. Hankkeen ja avustuksen kohdentumisesta eri vuosille on olemassa arvio, joka tarkentuu, kun hankkeen hyväksytyt suunnitelmat valmistuvat.

 Pieniä korjauksia vuodelle 2024 esitetään 1,9 miljoonaa euroa, ja näistä vuonna 2024 aloitettavista pienemmistä investoinneista vuodelle 2025 jatkuu 1,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 jatkuu 920t euroa.

 Vuoden 2024 pienistä korjauksista suurimmat ovat Kakskerran kirkon sadevesikourut 150t, Henrikin kirkon sisäpuoliset korjaukset 200t, Kunstenniemen majoitusrakennusten peruskorjaukset 300t, Nummen seurakuntakodin punaisen tuvan peruskorjaus 150t ja hautaustoimen investointeihin kuuluva Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus 700t.

 Talous- ja kehittämispalveluihin on varattu 100t euron varaus rikkoutumisen tms. vuoksi tarvittaviin äkillisiin hankintoihin.

 Alla esitetään investointisuunnitelman mukaiset suurimmat rakennusinvestoinnit talousarvio- ja suunnitelmakaudella 2024–2026, mukana ovat jatkuvuuden periaatteen mukaisesti myös vuodet 2022-2023:

 Hautaustoimen investointiesityksessä ei ole lainarahoitusta investointien osalta esitetty, kiinteistötoimen investointisuunnitelma edellyttää rahoitusta lainalla hautainhoitorahastosta tai pankkilainalla.

 Seurakuntayhtymällä on lainaa vuoden 2023 alussa 6,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa lainaa on 8,9 miljoonaa euroa ja lainasta 2,9 miljoonaa euroa on rahoituslaitoksilta. Rahalaitoslaina on Hannunniitun asuintaloihin ja hautainhoitorahastolta on markkinaehtoinen laina Runosmäen monitoimitalo Riimiä varten 6 miljoonaa euroa.

 Alla esitetään vuosittain tapahtuvat seurakuntayhtymän lainojen lyhennykset, niiden korot ja vuosina 2024–2028 nostettavat uudet, investointiesityksen edellyttämät lainat. Laskelma on arvio kunkin vuoden lopussa ja  perustuu investointisuunnitelmaan.

 Hautainhoitorahaston investointiesitys

 Hautainhoitorahaston investointiesitys vuodelle 2024 on 5,6 miljoonaa euroa ja talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024–2026 esitys on yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

 Jaanin asuintalojen alueella on käynnissä kaikkien rakennusten peruskorjaus, joka sisältää putkiremontin ja rakennusten lämmitysmuodon muutoksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hankkeen aloituksen ja valitsi urakoitsijan kokouksessaan 11.5.2023 ja työt on alueella aloitettu. Jaanin asuintaloihin kuuluvat seurakuntayhtymän omistamat kaksi asuinkerrostaloa, jotka ovat valmistuneet vuonna 1970.

 Peruskorjauksen kustannusarvio on 5,8 miljoonaa euroa, joista vuodelle 2024 kohdistuu 5 miljoonaa euroa ja 0,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Peruskorjaukseen käytetään asuintalovarauksia, joita on yli 2 miljoonaa euroa ja loppu rahoitetaan hautainhoitorahastosta. Huoneistojen vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään 31.10.2023 mennessä. Ennen irtisanomisten toimittamista Jaanin asuintalojen asukkaille järjestettiin erillinen infotilaisuus, missä kerrottiin peruskorjauksen yksityiskohtien lisäksi seurakuntayhtymän muiden vuokra-asuntokohteiden vuokrausmahdollisuudesta. Asuintalojen peruskorjaus alkaa joulukuussa 2023 ja on valmis tammikuussa 2025.

 Turun hautausmaalla on useita pieniä huoltorakennuksia työntekijöiden sosiaalitiloiksi ja työkalujen varastotiloiksi. Huoltorakennukset ovat pieniä ja ahtaita ja niissä on riittämättömät pesu- ja pukutilat samoin kuin ruokailu- ja WC-tilat. Jotta hautausmaalle saadaan asialliset ja tämän päivän vaatimukset täyttävät huoltorakennukset päätettiin jo kaksi vuotta sitten rakentaa uudet huolto- ja sosiaalitilat laajentamalla nykyistä huoltokeskusta. Nämä tilat valmistuivat syksyllä 2022.

   Nyt olisi vuorossa loppujen vanhojen huoltorakennusten korvaaminen uudella huoltorakennuksella. Huoltorakennus sijoittuu Skanssinkujan varrelle paikkaan, johon arkkitehti Pekka Pitkänen on jo 1970-luvulla esittänyt huoltorakennusvarauksen. Rakennuksen laajuus on n. 340 m2. Museovirasto on antanut jo asiasta myönteisen lausunnon.

 Tavoitteena on rakennuksen suunnittelu syksyllä 2023 ja hakea poikkeus- ja rakennuslupaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Siten rakennustyöt voisivat alkaa kevättalvella 2024 ja rakennus olisi valmis alkuvuodesta 2025.

 Hanke rahoitetaan 75 prosentin osuudella hautainhoitorahastosta ja vuodelle 2024 esitetään 525t euroa ja vuodelle 2025 esitetään 800t euroa. Sosiaalitiloihin esitetään talousarvio- ja toimintasuunnitelmavuosille 2024-2026 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa hautainhoitorahastosta.

 Kalustohankintoihin vuodelle 2024 esitetään 120 000 euroa.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen hautainhoitorahaston investointiehdotuksen vuodelle 2024. Investoinneista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka palautetaan hallinto- ja talousjohtajalle, talouspäällikölle ja kirjaamoon viimeistään perjantaina 13.10.2023 klo 15.00 mennessä ja jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 30.11.2023, jolloin talousarvio käsitellään toiseen kertaan.

Päätös Esityksen mukaan.